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抵押经纪人应对贷款欺诈的永久禁令

ASIC永久禁止前澳大利亚经纪人从事信贷和金融服务行业。

昆士兰州布里斯班市针对Emma Feduniw女士(也称为Emma Khalil女士)的监管行动是在ASIC调查之后,导致AHL Investments Pty Ltd(交易为澳大利亚)的前抵押经纪人Feduniw女士于2016年6月3日被定罪的在贝里利治安法院就与房屋贷款欺诈有关的八项指控。她被定罪并罚款8,500美元。

ASIC的调查发现,Feduniw女士提供了支持八项贷款申请的文件,知道这些文件包含有关申请人就业的虚假或误导性信息。

ASIC副主席彼得·凯尔(Peter Kell)说:“ ASIC希望确保将不诚实的经纪人从该行业中剔除。” “我们将采取一切必要步骤来实现这一目标。”

Feduniw女士有权向行政上诉法庭(AAT)上诉,以复审ASIC的决定。

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2016年4月1日,Feduniw女士在其律师代表澳大利亚人从事信贷活动时,通过其律师根据《 2009年国家消费者信贷保护法》第160D条对八项指控表示认罪。第160D条规定,从事信贷活动的人向他人提供虚假或误导性的信息或文件,将构成犯罪。 Feduniw女士提供了虚假的就业文件,以确保获得房屋贷款的批准,该文件已提交西太平洋银行公司。

2016年6月3日,Feduniw女士被判八项罪名成立,被判处罚款$ 8,500。

澳洲在一份声明中说,它已经调查了Feduniw提出的贷款申请中的差异和虚假文件,并通知了MFAA,MFAA随后终止了她的会员资格。

“在严重违反澳大利亚的严格行为守则以及法律,信贷和合规义务之后,Feduniw女士与澳大利亚的合同于2014年4月终止。”

“澳大利亚在调查方面与ASIC充分合作,并提供了支持性文件和其他证据来协助ASIC进行起诉。”

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澳大利亚表示,它了解没有任何客户因Feduniw的行为而在财务上处于不利地位。

它说:“澳大利亚对任何侵权行为都采取零容忍政策,并将任何终止的经纪人报告给ASIC,作为其治理活动的一部分。”

自2010年7月1日成为国家消费者信贷监管机构以来,ASIC采取了79项涉及贷款欺诈的行动,其中包括60项行动,禁止个人和公司提供或从事信贷服务或持有澳大利亚信贷许可证。 ASIC还启动了13起涉及贷款欺诈的刑事诉讼。

[有关: 抵押欺诈指控引发银行强烈反应]

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