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前开发商被捕并被指控

在对ASIC进行调查后,一名前房地产开发商被捕,并被指控15项违法行为。

Craig Kirrin Gore先生于2017年4月14日被捕,随后于2017年4月15日以2013年和2014年期间从SMSF投资者那里获得的12项欺诈罪名出庭,涉及12项与获取资金有关的欺诈行为,总计80万美元。

据ASIC称,这些资金据称是投资于与Arion Financial Pty Ltd和Arion Property Pty Ltd相关的债券。戈尔先生还面临三家公司(MOGS Pty Ltd,Sleipner Financial Pty Ltd)的管理的三项指控。和Arion Financial Pty Ltd),但被取消资格。

出于对戈尔先生可能不在司法管辖区范围内的担忧,ASIC获得了逮捕令。

ASIC承认澳大利亚联邦警察和昆士兰警察在协助执行逮捕中的协助。

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戈尔先生无需参加辩护,并获得了有条件的保释。此事已于2017年5月5日在布里斯班地方法院复审。

英联邦检察官办公室正在起诉这些问题。

ASIC解释说,欺诈指控可能会导致5至20年的最高刑罚。

取消公司管理资格时,每项行为的最高刑罚为监禁一年或50个罚款单位。

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