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澳新银行对洗钱丑闻发表评论

该主要贷款人于8月8日对《福利彩票双色球开奖结果金融评论》的一份报告发表了评论,其中包括AUSTRAC对CBA的索赔声明的详细信息。

澳新银行拒绝了有关它与广为流传的CBA案中与洗钱集团有关的报道,称其已建立了确保其遵守反洗钱义务的系统,包括监测和报告可疑活动的程序。

澳新银行首席风险官奈杰尔·威廉姆斯(Nigel Williams)说:“我们了解我们在确保福利彩票双色球开奖结果金融体系安全方面的作用。” “我们建立了包括对每位员工进行培训的系统,以确保我们遵守我们的反洗钱和反恐融资义务。

“我们坚决支持AUSTRAC在破坏严重金融犯罪中的作用,并将继续履行我们的义务,以监控可疑活动并向AUSTRAC和福利彩票双色球开奖结果联邦警察报告。”

该银行强调,它也有义务进行彻底的“了解您的客户”支票,并向AUSTRAC报告所有海外资金转移。

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该组织表示:“ ANZ尚无关于在福利彩票双色球开奖结果或海外对ANZ的AML遵守情况进行任何监管调查的消息,”并指出AU​​STRAC在2015年末审查了ANZ的ATM和智能存款机,并于2017年2月通知ANZ,没有发现任何证据表明存在违规行为遵守反洗钱法规。

在2013年推出Smart ATM之前,ANZ已完成了全面的风险评估,发现存款限制为5,000美元。

[有关: CBA削减高管奖金]

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