他们说这将是一场“真正的重量级法律战”，这两家公司的目标是在澳大利亚金融情报和监管机构AUSTRAC收到有关该消息的消息后，将银行告上法庭。 针对CBA提起法律诉讼 指控“严重和系统性不遵守” 《 2006年反洗钱和反恐融资法》 （反洗钱/反洗钱法）。
在AUSTRAC法律程序的消息公开后，CBA股价从2017年8月3日的盘中高点84.69美元跌至2017年8月7日的开盘价80.11美元。
国际货币基金组织边沁表示：``这对于原本稳定的股票来说是一个重大动作''。
针对CBA的拟议行动将指控违反“涉及违反其《反洗钱/反洗钱金融法》的行为，进行误导或欺骗性行为，和/或违反连续披露义务”的违法行为，国际货币基金组织边沁说：“这是指一个合理的人将会对CBA股票的价格或价值产生重大影响”。
因此，在工作期间，要求在2015年8月17日至2017年8月3日之间购买CBA普通股的股东（仍持有部分或全部股份至2017年8月3日下午1点之后）在IMF网站上注册其债权。由联邦法院的律师和律师敲定，以开始集体诉讼。
潜在的集体诉讼将以不赢不收费的方式进行，所有费用均由IMF和Maurice Blackburn完全承担。
国际货币基金组织表示，如果集体诉讼不成功且索赔丢失，它将支付另一方的费用。
没有适当的市场披露“加重了伤害”
“ AUSTRAC称CBA超过53,000次违反了AML / CTF法案。 AUSTRAC的指控范围很广，令人震惊的是，一旦公司意识到此类违规行为，就不会被告知市场。”莫里斯·布莱克本（Maurice Blackburn）国家集体诉讼负责人安德鲁·沃森（Andrew Watson）说。
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“相反，CBA表示其董事会已意识到2015年下半年的违规行为，但选择在2017年8月4日之前对澳大利亚证券交易所不予透露任何消息。
“作为ASX上最大的公司，股东希望CBA在设定高标准的公司行为方面发挥领导作用。 AUSTRAC的指控如果得到证实，则表明公司治理和风险管理完全失败。未能就这些失败向市场进行适当的披露会增加对股东的伤害。
沃森表示：“我们的调查和分析表明，这一下降幅度是CBA在过去五年中经历的价格变动的前1％，这显然使这一消息对股东具有重大意义。”
国际货币基金组织边沁（IMF Bentham）主任休·麦克勒农（Hugh McLernon）补充说：“ CBA面临来自AUSTRAC的最严重的指控，关于公司知道什么以及何时知道还有很多严重的问题要回答。”
[有关： CBA可能面临9,660亿美元罚款]
安妮·凯恩（Annie Kane）
Annie Kane是《顾问和抵押业务》的编辑。
除了撰写有关澳大利亚经纪业，抵押贷款市场，金融监管，金融技术和更广泛的借贷景观的文章外，Annie还是Elite Broker和In Focus播客和Adviser Live网络广播的主持人。
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