今年8月，澳大利亚的金融情报和监管机构（AUSTRAC）发起民事处罚程序 反对澳大利亚联邦银行（福利彩票双色球开奖结果）的联邦法院因涉嫌“严重和系统性不遵守”而违反了反洗钱和反恐法律。
AUSTRAC的诉讼在一份长达580页的索赔声明中进行了详细说明，该诉讼称福利彩票双色球开奖结果在超过53,700起案件中违反了AML / CTF法案，这可能使银行 支付高达9,660亿美元的罚款 如果被判有罪。
如 八月份首次提出，两家公司提起的诉讼构成了代表福利彩票双色球开奖结果的80万股东的“真正的重量级法律之战”，这些股东在指控后遭受“股价大幅下跌”。
在AUSTRAC法律程序的消息公开后，福利彩票双色球开奖结果股价从2017年8月3日的盘中高点84.69美元跌至2017年8月7日的开盘价80.11美元。
法律机构表示，这是“对于原本稳定的存货而言的重大动向”。
针对福利彩票双色球开奖结果的拟议行动将指控违反“涉及违反其《反洗钱/反洗钱金融法》的行为，进行误导或欺骗性行为，和/或违反连续披露义务”的违法行为，国际货币基金组织边沁说：“这是指一个合理的人将会对福利彩票双色球开奖结果股票的价格或价值产生重大影响”。
根据莫里斯·布莱克本（Maurice Blackburn）的声明，声明明确指出首席执行官Ian Narev，主席凯瑟琳·利文斯通（Catherine Livingstone），首席风险官Alden Toevs和David Cohen，以及非执行董事Launa Inman和David Higgins爵士对“ AUSTRAC问题”。
集体诉讼是股东的“选择退出”
莫里斯·布莱克本（Maurice Blackburn）全国集体诉讼负责人安德鲁·沃森（Andrew Watson）表示：“我们的调查和分析表明，这一下降幅度是福利彩票双色球开奖结果过去五年来经历的最高价格变动的1％，因此，这一消息显然对股东具有重大意义。”
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莫里斯·布莱克本（Maurice Blackburn）表示，该诉讼是公开进行的，这意味着所有受影响的股东都将受到其权益的保护，那些不愿参与的股东可以选择退出。
在2015年7月1日至2017年8月3日下午1点之间购买福利彩票双色球开奖结果普通股的股东可以注册其参加的详细信息。
由主要原告和长期股票市场投资者威廉·菲利普斯（WilliamPhillips）牵头的集体诉讼将在“不赢不收费”的基础上进行，所有费用均由IMF和Maurice Blackburn完全承担。
国际货币基金组织表示，如果集体诉讼不成功且索赔丢失，它将支付另一方的费用。
案发前，莫里斯·布莱克本（Maurice Blackburn）发表声明：“澳大利亚最大银行的股东已发出明确信号，表示他们不会容忍近来在坏消息中困扰该银行的公司不当行为，成千上万的人登记了在集体诉讼，包括数百名机构投资者。”
沃森先生补充说：“投资者希望福利彩票双色球开奖结果在设定高标准的公司行为方面发挥领导作用。鉴于这里似乎发生了相反的情况，股东有权通过集体诉讼机制以最有效的方式行使其合法权利来寻求问责。”
IMF Bentham执行董事休·麦克勒农（Hugh McLernon）补充说：“投资者需要对市场的完整性有信心，以使市场正常运转，可以公平地期望市场上最大的参与者能够实现这一期望。”
福利彩票双色球开奖结果发布了简短声明，承认本周初针对它提起的集体诉讼。它说：“澳大利亚联邦银行（ASX：福利彩票双色球开奖结果）今天已收到在墨尔本澳大利亚联邦法院提起的集体诉讼程序。
“ 福利彩票双色球开奖结果打算对此辩护进行有力的辩护。”
[有关： APRA对福利彩票双色球开奖结果进行调查]
安妮·凯恩（Annie Kane）
Annie Kane是《顾问和抵押业务》的编辑。
除了撰写有关澳大利亚经纪业，抵押贷款市场，金融监管，金融技术和更广泛的借贷景观的文章外，Annie还是Elite Broker和In Focus播客和Adviser Live网络广播的主持人。
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