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CBA / AUSTRAC案件可能不会上法庭

英联邦银行与澳大利亚驻澳大利亚代表处之间有关洗钱和反恐法律的法律案件将由调解处理,而不是在法庭上处理。

根据澳大利亚联邦法院本周发布的命令,有关这家大银行涉嫌违反 反洗钱/反恐资助(AML / CTF)制度 将被称为调解。 

去年,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)在联邦法院对澳大利亚联邦银行(CBA)提起民事处罚诉讼,要求其“严重和系统地不遵守”反洗钱和反恐法律。 

据称该银行在很多情况下违反了AML / CTF – CBA承认11项指控 已经包括53,506个阈值交易报告的最新报告。 

如果要向银行收取每项违规行为的最高罚款,则可能是 被罚款超过1万亿美元。 

但是,CBA认为应将违反行为视为“单一行为”。

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尽管CBA承认了一些违规行为,但它拒绝了AUSTRAC在12月提出的每100项额外指控中的89项。

联邦法院已下令要求AUSTRAC于2018年4月6日前提交对修正后的答辩书的任何答复,并为调解不成功的诉讼确定时间表。

预计不迟于2018年5月25日进行调解,并将于2018年12月7日举行进一步的案件管理听证会。 

[有关:CBA否认新的AUSTRAC指控]

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>根据澳大利亚联邦法院本周发布的命令,有关这家大银行涉嫌违反 反洗钱/反恐资助(AML / CTF)制度 将被称为调解。 

去年,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)在联邦法院对澳大利亚联邦银行(CBA)提起民事处罚诉讼,要求其“严重和系统地不遵守”反洗钱和反恐法律。 

据称该银行在很多情况下违反了AML / CTF – CBA承认11项指控 已经包括53,506个阈值交易报告的最新报告。 

如果要向银行收取每项违规行为的最高罚款,则可能是 被罚款超过1万亿美元。 

但是,CBA认为应将违反行为视为“单一行为”。

尽管CBA承认了一些违规行为,但它拒绝了AUSTRAC在12月提出的每100项额外指控中的89项。

联邦法院已下令要求AUSTRAC于2018年4月6日前提交对修正后的答辩书的任何答复,并为调解不成功的诉讼确定时间表。

预计不迟于2018年5月25日进行调解,并将于2018年12月7日举行进一步的案件管理听证会。 

[有关:CBA否认新的AUSTRAC指控]

CBA / AUSTRAC案件可能不会上法庭
抵押业务

安妮·凯恩(Annie Kane)

Annie Kane是《顾问和抵押业务》的编辑。

除了撰写有关澳大利亚经纪业,抵押贷款市场,金融监管,金融技术和更广泛的借贷景观的文章外,Annie还是Elite Broker和In Focus播客和Adviser Live网络广播的主持人。 

与安妮联系: 此电子邮件地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护。您需要启用JavaScript才能查看它。

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