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西太平洋银行任命资深人士监督AUSTRAC的回应

该大银行已任命了一个独立咨询小组的最后一名成员,该小组的成立旨在监督其对金融犯罪监管机构AUSTRAC的调查的反应。

去年11月,澳大利亚的反洗钱和恐怖主义融资监管机构AUSTRAC透露,正在就西太平洋银行(Westpac)寻求民事处罚令 2300万涉嫌违反反洗钱法.

根据AUSTRAC的说法,该银行未能适当监控汇出的国际资金转帐指令(IFTI),并且在客户认为发生这种情况的情况下,对向菲律宾和东南亚汇款的客户进行了尽职调查。 “与剥削儿童的类型一致”。

该银行已经发布了对这些指控的回应计划,并表示“对已发生的问题承担责任”,该银行的前任 首席执行官Brian Hartzer, 12月初卸任,以及其他几项高管变更。

作为应对计划的一部分,即将离任的西太平洋银行集团董事长林赛·麦克斯泰德(Lindsay Maxsted)宣布: 海角已被任命 进行西太平洋银行回应计划中概述的外部问责制和金融犯罪计划审查。

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此外,西太平洋银行宣布还将建立一个由三名独立专家组成的问责制审查咨询小组,以审议Promontory的报告,并提供有关治理以及董事会问责制的建议。

西太平洋银行在12月宣布了三个独立咨询小组成员中的两个,任命AO Ziggy Switkowski AO和AO Kerry Schott AO提出有关AUSTRAC调查的董事会风险治理和董事会责任的建议。

西太平洋银行现已任命科林·卡特·AM为三人小组的第三位成员。  

Carter先生在管理咨询方面拥有30多年的经验,为组织战略和治理问题提供咨询,并曾为多个组织进行过董事会审查。  

自2012年4月以来,西太平洋银行新的顾问小组成员一直是Lendlease的独立非执行董事,同时还是国家高尔夫俱乐部,澳大利亚芭蕾舞基金会的主席和吉朗足球俱乐部的主席。

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卡特先生还是澳大利亚波士顿咨询集团的创始合伙人之一,在2001年退休后,他继续担任顾问。

新任命的人以前曾担任Wesfarmers Ltd和Seek Ltd的非执行董事,还曾担任Jawun董事长以及Origin Energy,World Vision和AFL委员会的董事。

[有关: 西太平洋银行任命顾问小组成员]

西太平洋银行任命资深人士监督AUSTRAC的回应
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查贝尔·卡迪布(Charbel Kadib)

查贝尔·卡迪布(Charbel Kadib)是Momentum Media抵押贷款标题的新闻编辑。

在2017年加入团队之前,Charbel在公共关系代理机构Fifty Acres和传播与艺术部完成了实习。

您可以通过以下方式向Charbel发送电子邮件: 此电子邮件地址已受到防止垃圾邮件机器人的保护。您需要启用JavaScript才能查看它。

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