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墨尔本男子认罪四大骗子

一名维多利亚时代的男子认罪,向包括英联邦银行,西太平洋银行,圣乔治银行,Bankwest,阿德莱德银行,ANZ,昆士兰银行,Choice 首页 Loans,花旗银行,澳大利亚国民银行, Pepper 首页loans和Suncorp Bank。

28岁的穆罕默德·拉迪·马基·埃布拉希姆·艾哈迈德(Mohamed Radhi Maki Ebrahim Ahmed)在墨尔本地方法院的一项认罪诉讼中已认罪,其中一项指控是共谋欺诈金融机构。

这项指控是在ASIC对位于维多利亚州Footscray的金融经纪公司Myra 首页 Loan Pty Ltd进行的调查之后进行的,该公司名为Myra Financial Services(Myra)(不再进行交易)。

指控涉及艾哈迈德先生在迈拉(Myra)的角色,以及使用虚假文件来支持价值约7900万美元的贷款申请。

艾哈迈德先生在2014年12月19日被捕后,于2015年2月10日在墨尔本地方法院出庭,进入了有罪认罪状。该程序受到制止令的限制,该令于2015年3月6日到期。

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艾哈迈德(Ahmed)认罪,与55岁的纳杰姆·沙(Najam Shah)和34岁的艾扎兹·哈桑(Aizaz Hassan)密谋,通过提供虚假文件来支持金融机构欺诈,这些文件支持在2009年12月至2011年12月之间代表Myra客户提交的贷款申请。

串谋涉及创建虚假文件,包括工资单,银行对帐单,公民身份文件和法定声明,以支持至少350笔贷款向众多金融机构提供,包括联邦银行,西太平洋银行,圣乔治银行,西岸银行,阿德莱德,澳新银行,昆士兰银行,精选住房贷款,花旗银行,澳大利亚国民银行,胡椒住房贷款和Suncorp银行。

艾哈迈德先生已获准出席2015年4月16日在墨尔本县法院举行的宣判听证会。

Shah先生和Hassan先生于2015年1月2日被逮捕并被指控串谋诈骗金融机构。这两名男子已被保释,并将于2015年4月17日出庭在墨尔本地方法院开庭审理。

墨尔本男子认罪四大骗子

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>28岁的穆罕默德·拉迪·马基·埃布拉希姆·艾哈迈德(Mohamed Radhi Maki Ebrahim Ahmed)在墨尔本地方法院的一项认罪诉讼中已认罪,其中一项指控是共谋欺诈金融机构。

这项指控是在ASIC对位于维多利亚州Footscray的金融经纪公司Myra 首页 Loan Pty Ltd进行的调查之后进行的,该公司名为Myra Financial Services(Myra)(不再进行交易)。

指控涉及艾哈迈德先生在迈拉(Myra)的角色,以及使用虚假文件来支持价值约7900万美元的贷款申请。

艾哈迈德先生在2014年12月19日被捕后,于2015年2月10日在墨尔本地方法院出庭,进入了有罪认罪状。该程序受到制止令的限制,该令于2015年3月6日到期。

艾哈迈德(Ahmed)认罪,与55岁的纳杰姆·沙(Najam Shah)和34岁的艾扎兹·哈桑(Aizaz Hassan)密谋,通过提供虚假文件来支持金融机构欺诈,这些文件支持在2009年12月至2011年12月之间代表Myra客户提交的贷款申请。

串谋涉及创建虚假文件,包括工资单,银行对帐单,公民身份文件和法定声明,以支持至少350笔贷款向众多金融机构提供,包括联邦银行,西太平洋银行,圣乔治银行,西岸银行,阿德莱德,澳新银行,昆士兰银行,精选住房贷款,花旗银行,澳大利亚国民银行,胡椒住房贷款和Suncorp银行。

艾哈迈德先生已获准出席2015年4月16日在墨尔本县法院举行的宣判听证会。

Shah先生和Hassan先生于2015年1月2日被逮捕并被指控串谋诈骗金融机构。这两名男子已被保释,并将于2015年4月17日出庭在墨尔本地方法院开庭审理。

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