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Veda和Deloitte共同应对反洗钱活动

随着法规变化的迫近,Veda和Deloitte上周在一个反洗钱合规论坛上接待了30个澳大利亚组织,讨论了多个行业的合作。

该活动预计将引入新的反洗钱/反恐融资法规(AML / CTF)。

该论坛由行业专家小组领导,讨论了AUSTRAC最近对AML / CTF客户尽职调查义务进行的规则变更带来的挑战;合规的成本和时间;以及实施变更时对业务的影响。

Veda的商业和房地产解决方案总经理Carol Chris说,尽管合规截止日期临近,但有关补救现有高风险帐户和不断更新客户记录的规则仍然不清楚。

她说:“这使过程变得复杂。” “我们的论坛提供了讨论不同方法并针对报告实体的合规性要求制定统一对策的机会。”

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克里斯女士指出,论坛还为与会者提供了询问如何为更改做准备的机会。

克里斯女士说:“各组织应避免在2016年1月截止日期之前的最后几个月内被赶上遵守法规的竞赛。”

联邦政府的《金融行动特别工作组》(Financial Action Task Force)很快将在第四份澳大利亚共同评估报告中发布调查结果,这加剧了这一合规期限的压力。

该报告将侧重于当前反洗钱/反恐融资制度的有效性以及它如何与世界其他地区保持一致,并将深入了解国家法规的潜在变化。

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>该活动预计将引入新的反洗钱/反恐融资法规(AML / CTF)。

该论坛由行业专家小组领导,讨论了AUSTRAC最近对AML / CTF客户尽职调查义务进行的规则变更带来的挑战;合规的成本和时间;以及实施变更时对业务的影响。

Veda的商业和房地产解决方案总经理Carol Chris说,尽管合规截止日期临近,但有关补救现有高风险帐户和不断更新客户记录的规则仍然不清楚。

她说:“这使过程变得复杂。” “我们的论坛提供了讨论不同方法并针对报告实体的合规性要求制定统一对策的机会。”

克里斯女士指出,论坛还为与会者提供了询问如何为更改做准备的机会。

克里斯女士说:“各组织应避免在2016年1月截止日期之前的最后几个月内被赶上遵守法规的竞赛。”

联邦政府的《金融行动特别工作组》(Financial Action Task Force)很快将在第四份澳大利亚共同评估报告中发布调查结果,这加剧了这一合规期限的压力。

该报告将侧重于当前反洗钱/反恐融资制度的有效性以及它如何与世界其他地区保持一致,并将深入了解国家法规的潜在变化。

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